Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «1. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
1. В связи с выбытием из состава Совета директоров прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Центргаз» Петрова Кирилла Феликсовича.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Центргаз» Линенко Геннадия Анатольевича
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
1. В связи с выбытием из состава Совета директоров прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Центргаз» Петрова Кирилла Феликсовича.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Центргаз» Линенко Геннадия Анатольевича
По вопросу повестки дня «2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Центргаз» на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года».
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз» по результатам 2022 года по выборам в Совет директоров:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Паньшин Евгений Александрович
3. Олейник Геннадий Николаевич
4. Линенко Геннадий Анатольевич
5. Пильщиков Павел Владимирович
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз» по результатам 2022 года по выборам в Совет директоров:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Паньшин Евгений Александрович
3. Олейник Геннадий Николаевич
4. Линенко Геннадий Анатольевич
5. Пильщиков Павел Владимирович
По третьему вопросу повестки дня «3. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Центргаз» на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз» по результатам 2022 года по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Александрова Ксения Дмитриевна.
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз» по результатам 2022 года по выборам в Ревизионную комиссию:
1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Александрова Ксения Дмитриевна.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» 03 марта 2023 года №120
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 06.03.2023 г. М.П.